Zarząd Spółki Comarch S.A. („Spółka”) informuje, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) („Rozporządzenie”), o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki Pani Elżbiety Filipiak reprezentującej co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”) żądania z dnia 31 maja 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku, dodatkowych punktów w brzmieniu:
1. „Zmiany w składzie zarządu Spółki” uzasadniając powyższe żądanie tym, że zmiany w składzie Zarządu Spółki wynikają z potrzeby dostosowania składu Zarządu do bieżących potrzeb Spółki. Akcjonariusz nie przedstawił projektu uchwały dotyczącego tego punktu porządku obrad.
2. „Ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej” uzasadniając swoje żądanie potrzebą dostosowania wynagrodzenia Rady Nadzorczej do ogólnego wzrostu cen i wynagrodzeń w poprzednich latach. Akcjonariusz nie przedstawił projektu uchwały dotyczącego tego punktu porządku obrad.
Akcjonariusz zgłosił jednocześnie dodatkowe projekty uchwał do pkt. 8 ppkt. 9) porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego zmiany Statutu Spółki. W uzasadnieniu powyższego żądania Akcjonariusz wskazał, że zmiany w Statucie są uzasadnione celem dostosowania treści Statutu do najlepszych praktyk obowiązujących w spółkach publicznych. Treść żądania akcjonariusza, wraz z treścią zgłoszonych projektów uchwał, przekazujemy w załączeniu do niniejszego raportu.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r., uwzględniający zmianę wprowadzoną na wniosek ww. Akcjonariusza. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad, po dotychczasowym punkcie 8. kolejnych punktów 9 i 10. Przewidziany poprzednio ostatni punkt porządku obrad przyjmuje numer 11.
Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023;
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023;
4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023;
5) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023;
6) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023;
7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023;
8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023;
9) zmiany Statutu Spółki;
10) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A.
9. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
10. Ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
wniosek (0,2MB)