Zgodnie z &38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu żądania Pani Elżbiety Filipiak, akcjonariusza Comarch S.A., dotyczącego umieszczenia następujących spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.:
„1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.”
Projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad zostały załączone do wniesionego żądania jako załączniki o numerach odpowiednio od 1 do 6. Ich treść znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Wg treści żądania „Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 KSH – uprawniającego akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia."
W treści żądania znajduje się również następujące wyjaśnienie: „W zakresie podjęcia uchwał dotyczących zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, wyjaśniam że uważam to za konieczne z uwagi na zakres obciążenia obowiązkami członków Rady Nadzorczej i konieczną dywersyfikację kompetencyjną poszczególnych członków Rady Nadzorczej.”
W związku z powyższym żądaniem Zarząd Comarch S.A. prezentuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku:
I. Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
6.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
7.Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013.
8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
3)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
4)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
5)zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
6)podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
7)podziału niepodzielonego zysku netto Spółki z lat ubiegłych;
8)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013;
9)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013;
10) uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich;
11) przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki;
12) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
13) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
14) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
15) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
9.Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał (945kB)