RB-32-2006 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. na 22 czerwca 2006 roku i porządek obrad

Zarząd ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2006 roku, na godzinę 9.00 w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2005-31.12.2005;
   2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005;
   3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005;
   4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005;
   5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005;
   6. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ComArch i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005;
   7. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005;
   8. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2005 - 31.12.2005;
   9. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2005 - 31.12.2005;
   10. zmian w składzie Zarządu Spółki;
   11. zmian Statutu Spółki,
   12. zmian w programie opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, uchwalonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2005 roku.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka informuje, iż dotychczasowy artykuł 7 ust. 1 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.655.095,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.655.095 (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, w tym: 1.767.200 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i nie więcej niż 5.887.895 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

1. 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2. 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3. 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4. 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
5. 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
6. 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7. 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8. 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
9. 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
10. nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.518.770,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.518.770,00 (słownie: siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji, w tym: 1.767.200 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i 5.751.570 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

1. 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2. 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3. 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4. 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
5. 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
6. 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7. 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8. 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
9. 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
10. 563.675 akcji zwykłych na okaziciela serii H."

Jednocześnie Zarząd ComArch S.A. informuje, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu uprawniające do udziału na w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy składać do 14 czerwca 2005 roku do godz. 17:00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39A.