Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 04 grudnia 2024 roku od Chamonix Investments S.à r.l., Chamonix Investments Poland sp. z o.o., Elżbiety Filipiak, Anny Pruskiej, Michała Pruskiego, Marii Filipiak, Janusza Jeremiasza Filipiak oraz Anny Prokop zwanych dalej łącznie „Stronami Porozumienia” oraz Chamonix Holdings S.à r.l., Chamonix Holdings Jersey Limited, CVC Capital Partners IX (A) L.P. jako podmiotów bezpośrednio/pośrednio dominujących wobec następujących Stron Porozumienia – Chamonix Investments S.á r.l. oraz Chamonix Investments Poland sp. z o.o. – w ten sposób, że: (i) Chamonix Holdings S.á r.l. jest jedynym wspólnikiem Chamonix Investments S.á r.l., a pośrednio podmiotem dominującym Chamonix Investments Poland sp. z o.o., (ii) Chamonix Holdings Jersey Limited jest jedynym wspólnikiem Chamonix Holdings S.á r.l., a pośrednio podmiotem dominującym Chamonix Investments S.á r.l. oraz Chamonix Investments Poland sp. z o.o., (iii) CVC Capital Partners IX (A) L.P. jest bezpośrednio podmiotem dominującym Chamonix Holdings Jersey Limited, a pośrednio podmiotem dominującym Chamonix Holdings S.ár.l., Chamonix Investments S.á r.l. oraz Chamonix Investments Poland sp. z o.o., zwanych dalej łącznie „Podmiotami Dominującymi”, zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów oraz kapitale zakładowym spółki Comarch S.A.
Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), w ramach dokonanych zawiadomień poinformowano o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o co najmniej 1% przez Chamonix Investments Poland sp. z o.o. (oraz pośrednio przez Podmioty Dominujące).
W dniu 29 listopada 2024 r. opublikowany został dokument przymusowego wykupu ogłoszonego przez Strony Porozumienia i obejmującego akcje Spółki posiadane przez akcjonariuszy Spółki innych niż Strony Porozumienia („Przymusowy Wykup”).
W dniu 4 grudnia 2024 r., w wyniku Przymusowego Wykupu, Chamonix Investments Poland sp. z o.o., jako wykupujący akcje w ramach Przymusowego Wykupu, kupiła 160.003 akcje Spółki reprezentujące łącznie 2,00% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające łącznie do wykonywania 160.003 głosów, co stanowi łącznie 1,09% ogólnej liczby głosów w Spółce („Nabycie Akcji w Ramach Przymusowego Wykupu”). Cena jednej akcji Spółki nabytej w ramach Przymusowego Wykupu wyniosła 332,20 zł.
Nabycie Akcji w Ramach Przymusowego Wykupu wpłynęło na zmianę liczby akcji Spółki posiadanych łącznie przez Strony Porozumienia. Według stanu na dzień otrzymania zawiadomienia, Strony Porozumienia łącznie posiadają 8.133.349 akcji Spółki, w tym:
(a) 1.748.400 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz
(b) 6.384.949 akcji zwykłych na okaziciela,
uprawniających do wykonywania łącznie 15.126.949 głosów, reprezentujących łącznie 100,00% kapitału zakładowego Spółki oraz 100,00% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Nabycie Akcji w Ramach Przymusowego Wykupu wpłynęło na liczbę akcji Spółki posiadanych indywidualnie przez Chamonix Investments Poland sp. z o.o.
Po Nabyciu Akcji w Ramach Przymusowego Wykupu:
(1) Elżbieta Filipiak posiada bezpośrednio 846.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję uprzywilejowaną przypada pięć głosów) uprawniających do wykonywania 4.230.000 głosów, reprezentujących 10,40% kapitału zakładowego Spółki oraz 27,96% ogólnej liczby głosów w Spółce;
(2) Anna Pruska posiada bezpośrednio 297.667 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję uprzywilejowaną przypada pięć głosów) uprawniających do wykonywania 1.488.335 głosów, reprezentujących 3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 9.84% ogólnej liczby głosów w Spółce;
(3) Michał Pruski nie posiada akcji Spółki;
(4) Maria Filipiak posiada bezpośrednio 297.666 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję uprzywilejowaną przypada pięć głosów) uprawniających do wykonywania 1.488.330 głosów, reprezentujących 3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,84% ogólnej liczby głosów w Spółce;
(5) Janusz Jeremiasz Filipiak posiada bezpośrednio 297.667 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję uprzywilejowaną przypada pięć głosów) uprawniających do wykonywania 1.488.335 głosów, reprezentujących 3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,84% ogólnej liczby głosów w Spółce;
(6) Anna Prokop posiada bezpośrednio 9.400 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję uprzywilejowaną przypada pięć głosów) uprawniających do wykonywania 47.000 głosów, reprezentujących 0,12% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,31% ogólnej liczby głosów w Spółce;
(7) Chamonix Investments S.à r.l.: (i) nie jest akcjonariuszem Spółki i nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, (ii) posiada pośrednio (tj., za pośrednictwem Chamonix Investments Poland sp. z o.o.) 6.384.949 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 6.384.949 głosów, reprezentujących 78,51% kapitału zakładowego Spółki oraz 42,21% ogólnej liczby głosów w Spółce;
(8) Chamonix Investments Poland sp. z o.o. posiada bezpośrednio 6.384.949 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 6.384.949 głosów, reprezentujących 78,51% kapitału zakładowego Spółki oraz 42,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po Nabyciu Akcji w ramach Przymusowego Wykupu każdy z Podmiotów Dominujących posiada pośrednio 6.384.949 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 6.384.949 głosów, reprezentujących 78,51% kapitału zakładowego Spółki oraz 42,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Chamonix Investments Poland sp. z o.o., będąc: (i) podmiotem bezpośrednio zależnym Chamonix Investments S.à r.l. będącej Stroną Porozumienia, oraz (ii) podmiotem pośrednio zależnym każdego z Podmiotów Dominujących, posiada bezpośrednio 6.384.949 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 6.384.949 głosów, reprezentujących 78,51% kapitału zakładowego Spółki oraz 42,21% ogólnej liczby głosów w Spółce. Podmioty zależne pozostałych Stron Porozumienia (w przypadku, gdy dana Strona Porozumienia ma podmiot zależny) nie posiadają akcji Spółki.
W załączeniu treść otrzymanych zawiadomień.
Chamonix_Investments_Poland_sp_z_o_o
Chamonix_Investments_S_a_r_l_oraz_Chamonix_Holdings_S_a_r_l.
Chamonix_Jersey_Holdings_Limited_oraz_CVC_Capital_Partners_IX_A